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Argomento: Antiriclaggio / 231 / Compliance

AGGIORNAMENTO SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE.

Pubblichiamo il contenuto della relazione del dott. Andrea Brignoli afferente un’attuale tematica con risvolti sia tributari che penali ovvero la c.d. “voluntary disclosure” ex L. 186/14 con particolare riferimento all’emersione internazionale. Per scaricare la relazione  è sufficiente cliccare uesto link: VOLUNTARY DISCLOSURE. Il dott. Brignoli svolge la professione di dottore commercialista in... Continua a leggere

UNA RIFLESSIONE SUL DECRETO 231/01 DIECI ANNI DOPO.

La responsabilità penale-amministrativa di cui al decreto legislativo 231/2011 ( “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive quando vengano commessi dei reati nell’ambito dell’organizzazione di: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di... Continua a leggere